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胡水清律师 胡水清律师,现任浙江清清律师事务所主任,毕业于北大法学系,学士学位。2015、2017年度被义乌市律协评为“义乌优秀律师”。2017年担任浙江法学会浙藉法学家研究会理事。2016年度被法律快车网站评为“十大精英... 详细>>

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诈骗

最新集资诈骗罪司法解释全文

  摘要:集资诈骗罪就是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。那么最新集资诈骗罪的司法解释是怎样的呢?

  最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的 解释》(1996.12.16 法发〔199632号〕

  根据《决定》第八条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的,构成集资诈骗罪:

  一、“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件 和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。

  二、“非法集资”是指法人、其他组织或者个人,未经有权机关批准,向社会公众募集资金的行为。

  行为人实施《决定》第八条规定的行为,具有下列情形之一的,应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:

  (一)携带集资款逃跑的;

  (二)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;

  (三)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

  (四)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。

  个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于“数额巨大”:个人进行集资诈骗数额在100万元以上的,属于“数额特别巨大”。

  单位进行集资诈骗数额在50万元以上的,属于“数额巨大”;单位进行集资诈骗数额在250万元以上的,属于“数额特别巨大”。

  最高人民法院《全国法院审理金融犯罪寨件工作座谈会纪要》(2001.l. 法[2001]8号)



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